'Zomboy.-
26/09/2011, 18:32
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El “Viernes Negro” del poker en línea en Estados Unidos sigue pesando a los directivos de Full Tilt Poker. Hace un par de horas la fiscalía de Manhattan ha pedido modificar la denuncia de fraude bancario, apuestas ilegales y lavado de dinero para resaltar que FTP y su comité de directores operaban la compañía bajo un "masivo esquema de Ponzi".
Según los antecedentes recopilados por la justicia FTP decía que los fondos de los jugadores estaban seguros, sin embargo, la compañía nunca tuvo el dinero en sus manos como para acreditar los depósitos de los usuarios. En la denuncia se explica que hasta el 31 de marzo del presente año la compañía debía a los jugadores cerca de USD$390 millones, pero sólo tenían USD$59 en sus arcas.
"Como se revela en detalle en la modificación de la denuncia, Full Tilt no era una compañía de poker legítima, sino una gran estafa piramidal", dijo el fiscal de Manhattan, Preet Bharara, en un comunicado. "Como resultado de nuestras acciones esta estafa salió a la luz. No sólo orquestaron un fraude masivo contra el sistema bancario de Estados Unidos, como se dejó en claro previamente, sino que además Full Tilt engañó y abusó de sus propios jugadores por cientos de millones de dólares. Como se describe, los dueños de Full Tilt se llenaban sus propios bolsillos con fondos de sus más leales clientes mientras le mentían abiertamente tanto a los jugadores y al público sobre la seguridad del dinero depositado en la compañía".
En el mismo proceso de investigación se asegura que la compañía usó fondos de los jugadores para pagar sobresueldos a los ejecutivos más altos, gastando en este proceso cerca de USD$440 millones de dólares. En este punto han salidos a la palestra tres destacados jugadores: Howard Lederer, Chris Ferguson y Rafael Furst. Según la fiscalía de Estados Unidos, se han "restringido cinco cuentas asociadas a esos individuos".
La queja además sostiene que los miembros del comité antes mencionados son responsables ante el gobierno "por una cifra no menor a $40,954,781.53 de parte de Bitar (uno de los dueños de la compañía); $41,856,010.92 de parte de Lederer; $25 millones de parte de Ferguson; y $11,706,323.96 de parte de Furst".
En total, los cuatro miembros del comité y los estimados 19 dueños adicionales de Tiltware, LLC recibieron $443 millones en dividendos desde abril de 2007.
Por el momento la licencia de Full Tilt Poker y sus procesos están congelados a la espera de que salga humo blanco en los juicios en su contra.
El “Viernes Negro” del poker en línea en Estados Unidos sigue pesando a los directivos de Full Tilt Poker. Hace un par de horas la fiscalía de Manhattan ha pedido modificar la denuncia de fraude bancario, apuestas ilegales y lavado de dinero para resaltar que FTP y su comité de directores operaban la compañía bajo un "masivo esquema de Ponzi".
Según los antecedentes recopilados por la justicia FTP decía que los fondos de los jugadores estaban seguros, sin embargo, la compañía nunca tuvo el dinero en sus manos como para acreditar los depósitos de los usuarios. En la denuncia se explica que hasta el 31 de marzo del presente año la compañía debía a los jugadores cerca de USD$390 millones, pero sólo tenían USD$59 en sus arcas.
"Como se revela en detalle en la modificación de la denuncia, Full Tilt no era una compañía de poker legítima, sino una gran estafa piramidal", dijo el fiscal de Manhattan, Preet Bharara, en un comunicado. "Como resultado de nuestras acciones esta estafa salió a la luz. No sólo orquestaron un fraude masivo contra el sistema bancario de Estados Unidos, como se dejó en claro previamente, sino que además Full Tilt engañó y abusó de sus propios jugadores por cientos de millones de dólares. Como se describe, los dueños de Full Tilt se llenaban sus propios bolsillos con fondos de sus más leales clientes mientras le mentían abiertamente tanto a los jugadores y al público sobre la seguridad del dinero depositado en la compañía".
En el mismo proceso de investigación se asegura que la compañía usó fondos de los jugadores para pagar sobresueldos a los ejecutivos más altos, gastando en este proceso cerca de USD$440 millones de dólares. En este punto han salidos a la palestra tres destacados jugadores: Howard Lederer, Chris Ferguson y Rafael Furst. Según la fiscalía de Estados Unidos, se han "restringido cinco cuentas asociadas a esos individuos".
La queja además sostiene que los miembros del comité antes mencionados son responsables ante el gobierno "por una cifra no menor a $40,954,781.53 de parte de Bitar (uno de los dueños de la compañía); $41,856,010.92 de parte de Lederer; $25 millones de parte de Ferguson; y $11,706,323.96 de parte de Furst".
En total, los cuatro miembros del comité y los estimados 19 dueños adicionales de Tiltware, LLC recibieron $443 millones en dividendos desde abril de 2007.
Por el momento la licencia de Full Tilt Poker y sus procesos están congelados a la espera de que salga humo blanco en los juicios en su contra.