Bancos más grandes de Israel pagan más de US$1.000 millones en multas por evasión de impuestos

Silencio de los medios de comunicación mientras los bancos más grandes de Israel pagan más de US$1.000 millones en multas por planes de evasión de impuestos en EE.UU.

Revelaciones similares sobre otros bancos y esquemas de evasión de impuestos en el extranjero – tales como los contenidos en los Documentos de Panamá (Panama Papers) – llevaron a protestas globales e incluso a la renuncia de algunos líderes mundiales.

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Los tres bancos más grandes de Israel – Hapoalim, Leumi y Mizrahi Tefahot – han sido condenados a pagar al gobierno de Estados Unidos multas récord, que en conjunto ascienden a más de US$1.000 millones, después de que se descubriera que los bancos han colaborado activamente con miles de estadounidenses ricos en planes masivos de evasión fiscal.

El escándalo, aunque ha sido reportado en los medios de comunicación israelíes, ha atraído poca atención en los Estados Unidos. El apagón mediático ha sido tan sorprendente que incluso fue mencionado directamente por el Times of Israel, dado que revelaciones similares sobre otros bancos y esquemas de evasión de impuestos en el extranjero -como los contenidos en los Documentos de Panamá- llevaron a protestas globales e incluso a la renuncia de algunos líderes mundiales.

Los acuerdos son el resultado final de una serie de investigaciones del Departamento de Justicia (DOJ) relacionadas con la investigación del DOJ de 2007 sobre UBS AG, el mayor banco de Suiza. El foco de la investigación se dirigió a Israel unos años después, en 2011, cuando se determinó que las subsidiarias suizas de varios de los bancos más grandes de Israel habían ayudado activamente a los estadounidenses que buscaban blanquear su dinero.

A medida que avanzaban las investigaciones, el DOJ encontró que los tres bancos -los más grandes de Israel cuando se clasifican por ingresos netos y activos totales- tenían un historial de colaboración con estadounidenses ricos en esquemas de evasión de impuestos, no sólo en sus subsidiarias suizas, sino también en Israel. La mayoría de esos estadounidenses ricos eran judíos estadounidenses o ciudadanos estadounidenses-israelíes duales que escondían su ciudadanía estadounidense de los bancos israelíes.

Un año después de que se hicieran públicas las investigaciones sobre Leumi, Hapoalim y Mizrahi Tefahot, el Departamento de Estado de Estados Unidos catalogó a Israel como un “importante país de lavado de dinero… cuyas instituciones financieras participan en transacciones de divisas que involucran cantidades significativas de ingresos procedentes del narcotráfico internacional… o de otros delitos graves”.

Acuerdos alcanzados y pendientes

El banco Leumi fue el primero en admitir que había cometido actos ilícitos y llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia en 2014, que finalmente dio lugar a que el banco pagara US$400 millones en multas al gobierno de Estados Unidos y al Estado de Nueva York a fin de evitar ser procesado. Según el DOJ, el acuerdo marcaba “la primera vez que un banco israelí admite una conducta criminal de este tipo, que abarca un período de 10 años”.

Las investigaciones sobre los otros dos bancos, Mizrahi Tefahot y Hapoalim, continuaron hasta el miércoles pasado, cuando Mizrahi Tefahot acordó pagar US$195 millones en multas por “conspirar” con clientes estadounidenses para evitar impuestos. Al igual que el banco Leumi, Mizrahi Tefahot admitió su culpabilidad.

Todavía no se ha llegado a un acuerdo con el banco Hapoalim, el mayor banco de Israel. El banco había reservado US$$343 millones para un posible acuerdo hasta febrero pasado, aunque esa cifra se ha disparado hasta los US$$616 millones a partir de esta semana. El director ejecutivo de Hapoalim, Arik Pinto, dijo el lunes a los periodistas que “realmente espera” que la investigación del DOJ se resuelva para finales de año, un sentimiento probablemente motivado por el hecho de que la investigación ha influido en el rendimiento de los beneficios del banco.

Fuente: Media Blackout as Israel’s Largest Banks Pay Over $1 Billion in Fines for US Tax Evasion Schemes