Los vínculos cruzados de Muchnick, Saieh, Selume y Abumohor y sus nexos con Islas Vírgenes Británica

Las familias Saieh, Selume y Abumohor comparten negocios hace décadas. A ellos se suma el banquero Alberto Muchnick, con quien Álvaro Saieh y Jorge Selume tienen una larga amistad. Los Pandora Papers entregan detalles de los negocios offshore que vinculan a este puñado de empresarios. Dos sociedades en Islas Vírgenes Británicas conectan con Corpgroup –controlado por la familia Saieh– y en una convergen otras 13 offshore, dos vinculadas a Jorge Selume y René Abumohor. Muchnick aparece con una sociedad en esa jurisdicción, pero no es todo: sus empresas de gestión de inversiones administran decenas de sociedades en Islas Vírgenes Británicas para terceros: empresarios, ex futbolistas, un notario suplente y un abogado asesor del Ministerio Público. Aparece también Antonino Parisi, hermano del ex candidato presidencial Franco Parisi, con quien ha emprendido una serie de negocios.

Las familias Saieh, Aguad, Díaz, Rishmague y Selume llevan 40 años haciendo negocios juntas en el mundo financiero. Fueron parte del grupo de empresarios que se autodenominó “Diez Mezquitas” y que en 1986 compró el Banco Osorno y La Unión. A comienzos de los años 90 crearon Infisa, a través de la cual invirtieron en el Banco Concepción, AFP Protección, la financiera Condell, además de adquirir bancos en el extranjero, como el Consolidado (Venezuela) y el Buci (Argentina). En 1997, Infisa cambió de nombre y de imagen, consolidándose como uno de los grupos económicos relevantes en el mercado chileno: fue rebautizada como Corpgroup, mientras que el Banco Concepción pasó a llamarse Corpbanca (en 2016 se fusionaría con el Itaú).

En las adquisiciones del grupo “Diez Mezquitas” hubo un personaje clave que actuó como gestor para levantar el capital con el que se concretaron parte de esas operaciones financieras: Alberto Muchnick Mlynarz. Así lo retrata un reportaje de La Tercera de 2019, donde también se releva su trayectoria profesional como miembro del comité ejecutivo del banco HSBC en Nueva York (y director de esa entidad para Latinoamérica), además del importante papel que desempeñó en la apertura en la región del Republic National Bank (RNB) en la década de los ’80. Ingeniero comercial, Muchnick es actualmente uno de los banqueros más solicitados por algunos miembros de la elite empresarial chilena. Además de gestionar inversiones para terceros, Muchnick tiene participaciones minoritarias en la propiedad del holding de supermercados SMU (Unimarc, Alvi, Supermercado Mayorista, Telemercados y Ok Market) y en Corpgroup, ambos controlados por la familia Saieh, además del Banco Itaú Corpbanca (donde la misma familia tiene un 14,38% de participación).

La relación de Muchnick con algunos miembros del grupo “Diez Mezquitas” traspasó el ámbito de los negocios. Junto a los empresarios Álvaro Saieh Bendeck y Jorge Selume Zaror formaron un círculo de amistad íntimo y duradero. Para el Mundial de Fútbol en Sudáfrica en 2010, por ejemplo, los tres organizaron un viaje junto a sus hijos para seguir a la selección nacional (Álvaro Saieh, a través de Copesa, fue el principal donante de CIPER hasta 2018).

Todos ellos, además de otros empresarios vinculados a Corpgroup –como el presidente de empresas Coval, René Abumohor Touma– figuran en decenas de documentos de la filtración Pandora Papers.

Alberto Muchnick aparece allí no solo con una sociedad familiar junto a su esposa y sus hijos: empresas de su propiedad y que administran inversiones para privados conectan con varias decenas de sociedades de terceros en Islas Vírgenes Británicas, cuya apertura y mantención fue gestionada por la proveedora global de compañías offshore Trident Trust. La solicitud para la apertura de la mayoría de esas offshore las hizo CGIN Inc., sociedad panameña en la que Alberto Muchnick y su hermano Ricardo fungieron como directores hasta la fecha de su disolución en 2015.

Entre esas numerosas sociedades figuran algunas vinculadas a ex futbolistas de renombre –como Marcelo Espina, Sergio Bernabé Vargas y Sebastián Rozental–; otra en la que los beneficiarios son los hermanos Calderón Volochinsky, controladores de Ripley; y otras tres en las que aparecen como accionistas un notario suplente de la Región Metropolitana y un abogado asesor del Ministerio Público. A ellos se suma Antonino Parisi, hermano del ex candidato presidencial Franco Parisi. Pero ese es solo un puñado: el resto tiene como beneficiarios a empresarios de bajo perfil de las comunidades judía y palestina en Chile.

Dos sociedades ligadas a Corpgroup figuran en los Pandora Papers. Ambas están domiciliadas en Islas Vírgenes Británicas y en una de ellas, Corp Group Investment Ltd., participan al menos 13 sociedades offshore. La mayoría está informada en las memorias y balances públicos del grupo empresarial controlado por la familia Saieh. Una de ellas es Watermill Overseas Limited, sociedad en la que aparece como accionista René Abumohor. Otra es SIF Investments Ltd., cuyo beneficiario es Jorge Selume.

Los Pandora Papers permiten acceder a parte de los movimientos de esas sociedades. Así, por ejemplo, SIF Investments cuenta con un aporte de capital hecho por sus accionistas de poco más de US$ 20 millones. En el caso de Watermill, correos electrónicos indican que en 2005 ingresaron como accionistas de esa sociedad los hijos de René Abumohor.

Otra rama de la familia Abumohor, los hermanos Ricardo y Roberto Abumohor Salman, también aparece en los Pandora Papers. Ambos son titulares de la sociedad Crantock Finance Limited domiciliada en Islas Vírgenes Británicas y titular de una cuenta en la sucursal suiza del Banco HSBC.

Pd: Así con los emprendedores de este país.

Fuente: https://www.ciperchile.cl/2021/11/2...or-y-sus-nexos-con-islas-virgenes-britanicas/