PDI de Valparaíso detiene a 43 colombianos de “La Empresa”: un cartel dedicado a los préstamos informales
Dedicados a los delito de usura y lavado de activos, los miembros de esta organización cayeron en distintos puntos del país en una investigación que se originó en nuestra zona.
La Brigada Antinarcóticos y Contra El Crimen Organizado y Brigada de Lavado de Activos de la PDI de Valparaíso dará cuenta este viernes 22 de noviembre de la desarticulación de una organización criminal internacional denominada “La Empresa”, que operaba en Panamá, Colombia, Uruguay y Chile, dedicada al Delito de Usura, Asociación Ilícita y Lavado de Activos, mediante el otorgamiento de créditos informales.
Según informó la PDI el trabajo de análisis criminal y de inteligencia policial, coordinado con el Ministerio Público, permitió gestionar las órdenes de entrada y registro de 21 inmuebles de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’ Higgins, en donde se concretaron las detenciones de 44 personas, 43 de ellos de nacionalidad colombiana, además, se incautaron 27 motocicletas, cinco automóviles, dinero en efectivo y evidencias documentales.
Según información aportada por los detectives, esta banda se gestionaba los préstamos con intereses sobre los máximos establecidos por la autoridad, a través de una organización que funcionaba en una estructura altamente jerarquizada y sosteniendo su actividad en inmuebles arrendados con esa finalidad, utilizando una oficina comercial principal ubicada en la comuna de Santiago Centro.
Luego de un importante labor investigativa, las unidades especializadas de la policía civil lograron establecer en esta investigación movimientos bancarios de sus integrantes por más $6.500 millones, desde el año 2020 a la fecha, por lo que con estos antecedentes, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para efectuar la formalización correspondiente.
Computadores, motos, varios vehículos y dinero en efectivo fueron incautados en la diligencia.
https://www.observador.cl/pdi-de-va...n-cartel-dedicado-a-los-prestamos-informales/
Dedicados a los delito de usura y lavado de activos, los miembros de esta organización cayeron en distintos puntos del país en una investigación que se originó en nuestra zona.
La Brigada Antinarcóticos y Contra El Crimen Organizado y Brigada de Lavado de Activos de la PDI de Valparaíso dará cuenta este viernes 22 de noviembre de la desarticulación de una organización criminal internacional denominada “La Empresa”, que operaba en Panamá, Colombia, Uruguay y Chile, dedicada al Delito de Usura, Asociación Ilícita y Lavado de Activos, mediante el otorgamiento de créditos informales.
Según informó la PDI el trabajo de análisis criminal y de inteligencia policial, coordinado con el Ministerio Público, permitió gestionar las órdenes de entrada y registro de 21 inmuebles de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’ Higgins, en donde se concretaron las detenciones de 44 personas, 43 de ellos de nacionalidad colombiana, además, se incautaron 27 motocicletas, cinco automóviles, dinero en efectivo y evidencias documentales.
Según información aportada por los detectives, esta banda se gestionaba los préstamos con intereses sobre los máximos establecidos por la autoridad, a través de una organización que funcionaba en una estructura altamente jerarquizada y sosteniendo su actividad en inmuebles arrendados con esa finalidad, utilizando una oficina comercial principal ubicada en la comuna de Santiago Centro.
Luego de un importante labor investigativa, las unidades especializadas de la policía civil lograron establecer en esta investigación movimientos bancarios de sus integrantes por más $6.500 millones, desde el año 2020 a la fecha, por lo que con estos antecedentes, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para efectuar la formalización correspondiente.
Computadores, motos, varios vehículos y dinero en efectivo fueron incautados en la diligencia.
https://www.observador.cl/pdi-de-va...n-cartel-dedicado-a-los-prestamos-informales/
